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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
2024-01-16 11:23:40
2017年财会考试题库-定稿
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量资金收付
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