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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指( )
2024-01-16 11:23:40
2017年财会考试题库-定稿
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指( )
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
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可疑支付交易报告中的“短期”概念是指( )个工作日(含)之内。