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金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其
- 2024-01-16 06:24:44
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开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户均须在人民银行账户管理系统进行登记，同时向基本存款账户开户行发出开立结算账户通知书。
- 2024-01-16 06:24:43
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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情
- 2024-01-16 06:24:43
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客户频繁办理开（销）户，或者频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，或者客户开立的账户数量与实际业务需要不符，明显偏多，
- 2024-01-16 06:24:43
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当在确认可疑交易后，及时以电子方式
- 2024-01-16 06:24:43
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