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中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
2024-01-16 06:24:43
2017年柜面岗位资格
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),金融机构应当在确认可疑交易后,及时以电子方式
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客户频繁办理开(销)户,或者频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务,或者客户开立的账户数量与实际业务需要不符,明显偏多,