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调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性。
2024-01-16 06:24:44
2017年柜面岗位资格
调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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委托第三方代为履行识别客户身份的,委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
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金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其