营业单位负责人每季对所辖网点业务印章管理情况至少检查一次；县级行社的会计部门每半年应对所辖网点的业务印章管理情况至少组织检查一次
- 2024-01-16 04:34:46
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各支行一线柜员发现重点可疑交易数据时，应先报告支行反洗钱领导小组，经小组成员审核后确定为重点可疑交易时，必须将将反洗钱系统中可疑
- 2024-01-16 04:34:46
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各支行临柜人员将办理业务中发现的可疑交易信息报告给内勤副行长，由内勤副行长指派专人于次日在反洗钱系统中补录该笔可疑交易。并通过系
- 2024-01-16 04:34:46
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各营业机构反洗钱上报员经过校验反洗钱数据后，对提示的错误信息进行维护、修改、和补充，严格遵循“自大额交易发生之日起2个工作日内通
- 2024-01-16 04:34:45
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对于高风险客户或者风险账户持有人，营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的检测分
- 2024-01-16 04:34:45
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