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支行的反洗钱操作员和复核员对当日系统自动抽取的大额交易数据逐笔核对无漏报、无差错后,通过反洗钱系统报送总行。
2024-01-16 04:34:45
结算上岗考试-判断
支行的反洗钱操作员和复核员对当日系统自动抽取的大额交易数据逐笔核对无漏报、无差错后,通过反洗钱系统报送总行。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户先前提交的身份证件已过有效期,而客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,营业机构可以为客户继续办理业务。
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各营业机构反洗钱上报员经过校验反洗钱数据后,对提示的错误信息进行维护、修改、和补充,严格遵循“自大额交易发生之日起2个工作日内通