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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的一次性金融服务中的“票据兑付”,仅限于以现金方式进行的票据兑付
2024-01-16 04:34:57
结算上岗考试-判断
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的一次性金融服务中的“票据兑付”,仅限于以现金方式进行的票据兑付业务。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户本人将保险费以现金形式存入银行的,不能视为保险公司直接以现金收取保费。
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金融机构应于每年或每季度结束后的 5 个工作日内向中国人民银行或当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。