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> 2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
商业银行为客户提供哪些服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件
- 2024-01-15 18:03:22
- 2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行
- 2024-01-15 18:03:21
- 2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解
- 2024-01-15 18:03:21
- 2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
- 2024-01-15 18:03:21
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