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2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
反洗钱客户分类，低风险分值配置中年均交易额在( )以下的客户，可认定为低风险客户
2024-01-15 18:03:25
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
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当前我国反洗钱监管理念正由“规则为本”向( )转变
2024-01-15 18:03:25
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金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值( )美元以上的，应当识别客户身份
2024-01-15 18:03:25
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
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各行社发起反洗钱系统监测指标阀值动态调整后，每年至少重新认定( )次
2024-01-15 18:03:25
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行
2024-01-15 18:03:25
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各网点在收到行社发起的案例协查后，应于( )个工作日内回复
2024-01-15 18:03:24
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客户调查结论中，一般关注的有效期最长为
2024-01-15 18:03:24
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客户调查结论中，无需关注的有效期最长为
2024-01-15 18:03:24
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下列关于一般关注客户有效期正确的是
2024-01-15 18:03:24
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下列关于持续关注客户有效期正确的是
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