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下列交易中,金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是( )。

  • 2024-01-15 18:03:18
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下列大额交易中,金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是( )。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由( )报告。

  • 2024-01-15 18:03:18
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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当( )。

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交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构( )。

  • 2024-01-15 18:03:18
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由( )报告。

  • 2024-01-15 18:03:18
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金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,( )。

  • 2024-01-15 18:03:17
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金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  • 2024-01-15 18:03:17
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可疑交易报告制度是指金融机构按( )反洗钱行政主管部门规定的标准,怀疑、或者有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖

  • 2024-01-15 18:03:17
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

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