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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。
- 2024-01-15 18:03:18
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金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（ ）。
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金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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可疑交易报告制度是指金融机构按（ ）反洗钱行政主管部门规定的标准，怀疑、或者有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖
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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
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