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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
2024-01-15 13:11:02
2019年临农商转编-反洗钱案例
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
A.传销洗钱
B.电信诈骗洗钱
C.集资洗钱
D.走私洗钱
正确答案是B
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下列哪项不是金融机构识别类似本案可疑交易的关键点的( )。
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针对本案中可疑交易行为,银行采取的下列措施中错误的是( )。