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465、根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（ ）审核一次客户
- 2024-01-15 08:25:54
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464、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易共有（ ）种类型，可疑交易共有（）种类型。
- 2024-01-15 08:25:54
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462、反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（ ）。该《办法》自2007年3月1日起施行，2003年
- 2024-01-15 08:25:53
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461、2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。
- 2024-01-15 08:25:53
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460、加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（ ）执行
- 2024-01-15 08:25:53
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458、主管人员有下列（ ）违规行为之一的，给予经济处罚或者警告至降级处分；造成损失或其他严重后果的，给予撤职至开除处分。
- 2024-01-15 08:25:53
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