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463、金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
2024-01-15 08:25:54
北仑农商银行信贷人员从业资格考试(2014年版)单选题
463、金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
A.税务机关
B.中国人民银行
C.银行监督管理委员会
D.公安机关
正确答案是B
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462、反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指( )。该《办法》自2007年3月1日起施行,2003年
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464、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易共有( )种类型,可疑交易共有()种类型。