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464、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易共有( )种类型,可疑交易共有()种类型。
2024-01-15 08:25:54
北仑农商银行信贷人员从业资格考试(2014年版)单选题
464、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易共有( )种类型,可疑交易共有()种类型。
A.4,10
B.10,18
C.8,18
D.4,18
正确答案是D
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463、金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
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465、根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,中风险客户和低风险客户,自评定风险等级后每( )审核一次客户