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20190911运营条线
反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
2024-01-15 04:43:54
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当开户金额大于等于5万或录入了客户经理编号时,提交后需02级柜员授权
2024-01-15 04:43:54
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手工输入账号时,只能操作短信服务相关交易按钮,电话银行、自助设备转账、银联新业务相关交易按钮不可操作
2024-01-15 04:43:54
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现金调剂业务允许同一机构内其他柜员间相互调剂
2024-01-15 04:43:54
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金融机构应当保存的交易记录包含关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等资料
2024-01-15 04:43:54
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金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料
2024-01-15 04:43:54
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金融机构在履行客户身份识别义务时,若发现客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件,应当向反洗钱监测分析中心报告其可疑行为
2024-01-15 04:43:53
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上级机构没有接受现金预约之前可以对现金预约交易进行变更
2024-01-15 04:43:53
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在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民有效身份证件为居民身份证,不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿
2024-01-15 04:43:53
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小额支付系统支持票据交换所接入办理支票影像业务
2024-01-15 04:43:53
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