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20190911运营条线
申请人由于汇票超过付款期限或其他原因要求退款时,应交回汇票和解讫通知,并按照支付结算办法的规定提交证明或身份证件
2024-01-15 04:43:56
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银行对于无卡、无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
2024-01-15 04:43:55
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银行机构二级操作员由人民银行分支机构二级操作员设置
2024-01-15 04:43:55
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法人客户的身份基本信息不包括法人身份证件或身份证明文件的有效期限
2024-01-15 04:43:55
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委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不需要承担未履行客户身份识别义务的责任
2024-01-15 04:43:55
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银行机构可以通过接口方式、链接方式两种方式进行联网核查
2024-01-15 04:43:55
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金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责
2024-01-15 04:43:55
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金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取回访客户或实地查访的措施进行客户身份识别
2024-01-15 04:43:55
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通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日7时至22时,进行其他的操作时间为每日7时至19时
2024-01-15 04:43:55
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
2024-01-15 04:43:54
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