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反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
2024-01-15 04:43:54
20190911运营条线
反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
A.正确
B.错误
正确答案是A
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当开户金额大于等于5万或录入了客户经理编号时,提交后需02级柜员授权
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份