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20190911运营条线
银行汇票退票交易只能由银行汇票出票柜员发起
2024-01-15 04:44:05
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反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为
2024-01-15 04:44:05
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若持票人所持银行汇票未超过提示付款期限要求解付的可通过退票交易处理
2024-01-15 04:44:05
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违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,金融机构可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人可最高被处罚50万元
2024-01-15 04:44:04
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解付现金银行汇票时,无论本网点是否代理付款行均可受理
2024-01-15 04:44:04
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反洗钱调查只能采取现场调查
2024-01-15 04:44:04
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预留印鉴卡中客户印鉴预留完成时,应交由客户核对并签字确认
2024-01-15 04:44:04
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银行提供保管箱业务时,仅需了解保管箱名义使用人的身份即可
2024-01-15 04:44:04
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根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料
2024-01-15 04:44:04
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电子验印系统中验印识别结果只有单枚印鉴验印结果
2024-01-15 04:44:04
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