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20190911运营条线
统一柜面系统验印业务可识别的预留印鉴颜色为红色
2024-01-15 04:44:04
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金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门,主要承担本业务条线的反洗钱协查职责
2024-01-15 04:44:03
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其
2024-01-15 04:44:03
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验印系统印鉴变更,临时印鉴有效期为自变更、挂失之日起1年
2024-01-15 04:44:03
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反洗钱调查中调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》
2024-01-15 04:44:03
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营业网点坐班主任（会计主管）应每月对本机构客户预留印鉴进行自查
2024-01-15 04:44:03
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县级行社应每半年对所属营业网点预留印鉴卡的使用和保管情况进行检查
2024-01-15 04:44:03
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电子验印系统账户资料管理要求资料影像采集、变更、补录,统一使用A4规格用纸,电子影像资料与纸质资料必须保持一致
2024-01-15 04:44:03
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内部账账户印鉴录入时,账号、账户名称、开户机构等信息与核心系统保持一致,印鉴卡号码与实物凭证不需要一致
2024-01-15 04:44:02
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银行结算账户印鉴录入时,账号、印鉴卡号码、账户名称等信息与核心系统一致
2024-01-15 04:44:02
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