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风险预警监测人员在监测过程中发现重大事项时,应立即逐级上报,特殊情况下不可以越级上报

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风险预警系统用户采用单点登录方式登录系统,其安全认证方式与柜面系统一致

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金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定

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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报

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中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作

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反洗钱自主监测系统用户登录密码应及时进行变更,同一密码使用不得超过3个月

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金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责

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反洗钱保密制度要求信息报送人员应对其用户名和密码进行保密,定期更换操作密码；严格划分对反洗钱监控系统的访问权限；通过纸质报送的重

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各营业网点大额和可疑交易报告报送工作应指定专人、使用专用电脑及时以电子方式向中国反洗钱监测中心报送大额和可疑交易报告

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