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业务关系存续期间客户身份识别：采取持续的客户身份识别措施,对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,按规定及时进行客户身份
- 2024-01-15 04:44:09
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建立业务关系时的客户身份识别：各机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应要求客户出示真实有效的身
- 2024-01-15 04:44:09
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各营业网点在业务经营活动中获得的客户身份资料和交易信息,应指定会计主管保管,除在工作中必须接触客户身份资料及交易记录的工作人员外
- 2024-01-15 04:44:08
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各营业网点业务操作人员因工作需要获知的客户身份资料信息应进行保密；对客户回访、实地查访等获知的客户财务状况、投资目的、投资偏好、
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