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2465大堂经理判断题
客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。
2024-01-14 13:54:51
2465大堂经理判断题
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禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。
2024-01-14 13:54:51
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制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务。
2024-01-14 13:54:51
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已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）不需要进行个人客户身份持续识别。
2024-01-14 13:54:51
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通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
2024-01-14 13:54:51
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黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。
2024-01-14 13:54:50
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中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十八周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
2024-01-14 13:54:50
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农业银行反洗钱工作目标是建立健全反洗钱内部控制和风险管理体系，防控各机构及员工因未履行反洗钱义务与合规管理要求而导致的声誉风险和
2024-01-14 13:54:50
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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
2024-01-14 13:54:50
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除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
2024-01-14 13:54:50
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