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农业银行反洗钱工作目标是建立健全反洗钱内部控制和风险管理体系,防控各机构及员工因未履行反洗钱义务与合规管理要求而导致的声誉风险和
2024-01-14 13:54:50
2465大堂经理判断题
农业银行反洗钱工作目标是建立健全反洗钱内部控制和风险管理体系,防控各机构及员工因未履行反洗钱义务与合规管理要求而导致的声誉风险和法律风险。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
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中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十八周岁的,可以使用居民身份证或户口簿。