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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
2024-01-14 13:54:50
2465大堂经理判断题
1
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
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农业银行反洗钱工作目标是建立健全反洗钱内部控制和风险管理体系,防控各机构及员工因未履行反洗钱义务与合规管理要求而导致的声誉风险和