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《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。( )

  • 2024-01-14 00:59:29
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),当日单笔或累计交易人民币( )、外币等值(

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),金融机构应当对下列( )恐怖活动组织及恐怖

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可以交易符合下列( )情形之一的,金融机构

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发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的( )代替。

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反洗钱协查的义务包括以下哪些内容。( )

  • 2024-01-14 00:59:28
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按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,银行应保存以下哪些客户身份资料。( )

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客户身份识别途径有(  )。

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跨境汇出汇款业务环节,银行应登记哪些信息。( )

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下列那种情况出现时,应重新识别客户。( )

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  • 装卸爆破器材时,应当在现场( )措施和作业人员到位,现场保管或入出库准备工作完成后进行。
  • 装卸民用爆炸物品时,应在装卸现场设置( ),禁止无关人员进入。
  • 装卸爆破器材的地点应远离人口稠密区,夜晚应有足够的()并悬挂红灯。
  • 装卸爆破器材时,运输车辆距离储存库的门不应小于()m。
  • ( )在工作面残孔或瞎炮孔中直接装药爆破。
  • 在( )条件下,一发8号雷管可以起爆绑扎在其周围的20根导爆管。
  • 在( )网路中,只要有一发电雷管断路就会造成整个网路断路。
  • 在()掘进工作面爆破时,爆破后人员进入工作面之前,应进行充分通风并用水喷洒爆堆。
  • 在运输到达目的地后( )日内,应当将爆炸物品运输证交还发证的公安机关,并上报运输证电子信息。
  • 在高温爆破中,爆破前8~l0min应复测炮孔内的温度,如温度回升不高于( )的视为合格,可以进行爆破作业。
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