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下列那种情况出现时,应重新识别客户。( )
2024-01-14 00:59:28
2017柜员岗位考试多选
下列那种情况出现时,应重新识别客户。( )
A.客户行为异常
B.客户身份信息发生变化
C.客户提出销户
D.客户网银交易
正确答案是AB
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为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。( )
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跨境汇出汇款业务环节,银行应登记哪些信息。( )