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发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的( )代替。
2024-01-14 00:59:29
2017柜员岗位考试多选
发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的( )代替。
A.住所地址
B.身份ID
C.汇款业务标识号
D.名称
正确答案是BC
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反洗钱协查的义务包括以下哪些内容。( )
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可以交易符合下列( )情形之一的,金融机构