当前位置： 首页 > 2019年临农商转编考－反洗钱

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所

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反洗钱集中作业模式主要是统筹整合人力资源，将反洗钱数据完善、案例处理、风险评级、名单管理、调查分析、统计报表、基础管理等日常工作

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反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。（ ）

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反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。（ ）

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反洗钱调查人员，对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。（ ）

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如果对公客户的业务经办人员信息未登记的，银行应在登记业务经办人员身份信息后，再办理相关业务。（ ）

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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。（ ）

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金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。（ ）

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合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。（ ）

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对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业

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