当前位置： 首页 > 2019年临农商转编考－反洗钱

客户身份识别的含义包括（ ）。

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法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（ ）。

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以下说法正确的是（ ）。

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关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（ ）。

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反洗钱内部审计包括哪些环节。（ ）

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银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（ ）。

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符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（ ）

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行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（ ）个工作日内向中国人民银行或其分支

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各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（ ）次。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行所发生的大额

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