当前位置： 首页 > 2019年临农商转编考－反洗钱

目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（ ）等岗位。

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银行对先前获得的客户身份资料的（ ）存在疑点的，应重新识别客户身份。

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客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（ ） 。

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银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（ ）

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下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（ ）

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银行办理自然人境外汇入汇款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（ ）等信息。

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对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（ ）。

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金融机构为客户向境外汇出资金时，应登记（ ）。

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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注（ ）。

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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（ ）。

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