当前位置： 首页 > 2019年临农商转编考－反洗钱

下列属于中风险等级客户的有（ ）。

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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（ ）。

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从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）

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从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）

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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。（ ）

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告（ ）。

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金融机构对以下哪些情形应进行报告。（ ）

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以下说法正确的有（ ）。

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根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（ ）。

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有合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地

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