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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。( )
2024-01-13 22:42:37
2019年临农商转编考-反洗钱
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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。( )
A.账户及存取款特征
B.结算方式特征
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区
正确答案是ABCD
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的,应进行报告( )。
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从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。( )