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> 2019年临农商转编考－反洗钱
客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。（ ）
- 2024-01-13 22:42:52
- 2019年临农商转编考－反洗钱
违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款，直接责任人员可最高被处罚50万元。（
- 2024-01-13 22:42:51
- 2019年临农商转编考－反洗钱
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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理
- 2024-01-13 22:42:51
- 2019年临农商转编考－反洗钱
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配，是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。（
- 2024-01-13 22:42:51
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