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金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其（ ）负责。

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金融机构应当开展以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析。

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金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展（ ）监测。

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下列关于可疑交易识别原则，说法正确的是（ ）

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已报送的大额交易报告内容要素不全或者存在错误而未通过中国反洗钱监测分析中心校验的报文，成员行应当在接到补正通知之日起（ ）个

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大额交易数据由反洗钱系统自动在业务系统中对符合条件的数据进行采集生成，交易信息要素齐全的，直接生成大额交易报送数据包，按时报中国

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自2017年7月1日起，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）以上（含）的境内款项划转，应当报

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自2017年7月1日起，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）以上（含）的款项划转，应当报告

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自2017年7月1日起，当日单笔或者累计交易人民币（ ）以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票

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各成员行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单有关的，应

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