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客户通过各成员行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）提交大额交易报告。

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大额交易报告的累计方式为（ ）。

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。

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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应( )。

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当存款证明在有效期限内，客户需要撤销存款证明时，（）提出申请。

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单位存款证明的开具（）柜面申请。

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个人存款证明的开具（）柜面申请。

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下列哪家国家有权机关可以办理冻结业务？

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下列哪家国家有权机关可以对个人客户进行查询？

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对符合可疑特征，频繁上报可疑的客户进行身份核实，无法核实或核实后仍认定账户可疑且有必要暂停（）的，网点填写《可疑客户反馈表》，申

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