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已报送的大额交易报告内容要素不全或者存在错误而未通过中国反洗钱监测分析中心校验的报文,成员行应当在接到补正通知之日起( )个
2024-01-13 06:13:17
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已报送的大额交易报告内容要素不全或者存在错误而未通过中国反洗钱监测分析中心校验的报文,成员行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。
A.10
B.3
C.5
D.4
正确答案是C
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大额交易数据由反洗钱系统自动在业务系统中对符合条件的数据进行采集生成,交易信息要素齐全的,直接生成大额交易报送数据包,按时报中国
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下列关于可疑交易识别原则,说法正确的是( )