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商业银行应加强管理,及时发现和防止员工( )违规与客户签订协议、合同或从事其他民间借贷活动。
2024-01-20 22:22:08
金融2
商业银行应加强管理,及时发现和防止员工( )违规与客户签订协议、合同或从事其他民间借贷活动。
A.以他行名义
B.以本行名义
C.以本人名义
D.以他人名义
正确答案是B
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对于存在与客户进行资金往来、( )或转账金额较大等异常情况的,要深入了解交易背景。
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客户申请办理柜面业务时,银行业金融机构应采取凭证签字、语音自助提示、屏幕自助显示等方式告知客户其办理的业务性质、金额并得到客户确