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对于存在与客户进行资金往来、( )或转账金额较大等异常情况的,要深入了解交易背景。
2024-01-20 22:22:08
金融2
对于存在与客户进行资金往来、( )或转账金额较大等异常情况的,要深入了解交易背景。
A.代客操作
B.账户交易频繁
C.违规保管物品
D.转账
正确答案是B
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银行员工不可在工作场所违规保管( )等物品
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商业银行应加强管理,及时发现和防止员工( )违规与客户签订协议、合同或从事其他民间借贷活动。