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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
2024-01-19 21:51:48
cz2018年会计考试判断题库
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪