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金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
2024-01-19 21:51:47
cz2018年会计考试判断题库
金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。