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中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
2024-01-19 21:51:47
cz2018年会计考试判断题库
中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电子形式向人民银行当地分支机构和公安机关报告。
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金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。