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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电子形式向人民银行当地分支机构和公安机关报告。
2024-01-19 21:51:47
cz2018年会计考试判断题库
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电子形式向人民银行当地分支机构和公安机关报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。
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中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。