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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
2024-01-19 16:37:42
九台农商行岗位大练兵(判断题)
金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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对于银行老客户,在被确认为禁止类客户后,仍可在一段时间内为其办理金融业务。
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经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务。