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对于银行老客户,在被确认为禁止类客户后,仍可在一段时间内为其办理金融业务。
2024-01-19 16:37:42
九台农商行岗位大练兵(判断题)
对于银行老客户,在被确认为禁止类客户后,仍可在一段时间内为其办理金融业务。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户。
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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。