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经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务。
2024-01-19 16:37:42
九台农商行岗位大练兵(判断题)
经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
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银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜