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金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
2024-01-19 16:37:37
九台农商行岗位大练兵(判断题)
金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
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被查单位应在收到《现场检查事实认定书》之日起 10 个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。