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客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
2024-01-19 16:37:37
九台农商行岗位大练兵(判断题)
客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的,情节严重的,处十万元以上五十万元以下罚款。
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金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。