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被查单位应在收到《现场检查事实认定书》之日起 10 个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
2024-01-19 16:37:38
九台农商行岗位大练兵(判断题)
被查单位应在收到《现场检查事实认定书》之日起 10 个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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接收境外汇入款的金融机构发现汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中有一项缺失的,可不要求境外机构补充信息。