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金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能_____。
2024-01-19 16:23:57
第三次考试题库汇总(419题)
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能_____。
A.足以重现
B.说明
C.说清
D.说通
正确答案是A
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各银行业金融机构和支付机构应遵循_____的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以_____为单位。